平成29年度 第1回 理事会議事録

 

1. 開催日時 平成29年4月26日(水) 17時30分 から18時30分まで
2. 開催場所 横浜市中区海岸通一丁目1番 一般社団法人 横浜海洋福祉協会事務室
3. 出席者 理事総数:14名(定足数 8名)
出席理事: 11名(順不動)

  相川 康明 赤嶺 正治 大賀 英朗 木村 潔司 塩野 啓吉 田上 和丸

  中尾 雅靖 中川 一成 松坂 武彦 右松 治  簗田 秀平

  欠席理事 :  荒谷 秀治  西田 十茂則  山下 富也

 

出席監事:2名(順不動)
  礒邊 志郎 坂元 良一
4. 議事経過の要領及び結果

(1)開会及び理事会成立の確認と議長の選定について

中尾理事事務局長の司会により、午後5時30分に開会を宣し、定款第39条の定めによる定足数を満たし本会が適法に成立したことを宣言した。

(2)会長挨拶及び議長就任

定款第38条の定めにより相川会長が議長に就任した。議長は定款第43条に定めにより議事録署名人は、議長相川康明と出席監事である礒邊 志郎氏と坂元 良一氏によることを報告、書記については理事事務局長の中尾 雅靖氏を指名した。

(3)議事の経過

1)第1号議案並びに第2号議案

議長から、第1号議案と第2号議案は相互に関連があるので、説明及び審議を同時に進めたいとの提案に対し全会一致で了承された。 大賀専務理事から、配布した議案資料に基づき、平成28年度事業報告、平成28年度決算、公益目的支出計画の提出について説明、審議に入り質疑応答の後、礒邊監事により、先程寺田公認会計士と共に平成28年度の監査が無事に終えたことが報告された。その後議場に質疑を求めたが、全員異議無く全会一致で第1号議案並びに第2号議案は承認決議された。

2)その他

3月28日開催の第3回理事会において承認議決頂いた「帆船日本丸主機関のターニングチャレンジプロジェクト」寄付金の支援先を帆船日本丸ボランティアガイド宛とすることの報告に対し、全員異議無く承認された。

(4)報告事項

1、平成29年3月28日の第3回理事会以降の会務報告

相川議長より、平成29年4月1日より、本日迄の横浜海洋福祉協会の会務一般について議案資料に基づいて概要を報告した。

5.閉会

以上をもって議案並びに報告事項の全てが終了し議長は閉会の挨拶を述べ午後6時10分散会した。上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、書記に指名された理事事務局長中尾雅靖がこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

     一般社団法人 横浜海洋福祉協会

     平成29年4月26日

 

     議    長(代表理事)     相川 康明

 

     議事録署名人(監事)       礒邊 志郎

                      坂元 良一