平成28年度 第1回 理事会議事録

 

1. 開催日時 平成28年4月18日(金) 17時30分 から18時10分まで
2. 開催場所 横浜市中区海岸通一丁目1番 一般社団法人 横浜海洋福祉協会事務室
3. 出席者 理事総数:14名(定足数 8名)
出席理事:11名(順不動)

  赤嶺 正治 荒谷 秀治 大賀 英朗 木村 潔司 塩野 啓吉 田上 和丸

  中尾 雅靖 中川 一成 右松 治 山下 富也 簗田 秀平

  欠席理事 : 相川 康明 西田 十茂則 松坂 武彦

 

出席監事:2名(上記出席者の内数・順不動)
  礒邊 志郎 坂元 良一
4. 議事経過の要領及び結果

(1)開会及び理事会成立の確認と議長の選定について

中尾理事事務局長の司会により、午後5時30分に開会を宣し、定款第39条の定めによる定足数を満たし本会が適法に成立したことを宣言した。 尚、相川会長が急病で欠席したことに伴い、法人法第79条(代表理事に欠員を生じた場合の措置)、第80条(理事の職務を代行する者の権限)並びに、当会の理事会運営規則 第6条(理事会の議長) 第2項「やむを得ない事由により、会長が欠席した場合、出席した理事のなかから互選されたもの…」を適用せざるを得ないことを説明し、出席理事に議長就任を諮ったところ、全会一致で大賀専務理事を指名した。

(2)議長就任

出席理事の互選により、大賀専務理事が議長に就任し、議事進行に先立ち挨拶すると共に、定款第43条に定めにより議事録署名人は、議長大賀英朗と出席監事である、 礒辺志郎氏と坂元 和夫氏によることを報告、書記については理事事務局長の中尾雅靖を指名した。

(3)議事の経過

1)第1号議案

大賀専務理事から、配布した議案書に基づき、第1号議案「平成28年度の事業方針と収支予算案」の概要について説明、審議に入り質疑応答後、賛否を会場に諮ったところ、全会一致で承認決議された。

2)第2号議案

特定個人情報保護規程の制定について 大賀専務理事から、配布した議案書に基づき、マイナンバー制度が導入されたことに伴う諸規定整備が必要であることを説明し、新たに制定する規程案の概要を説明した。審議に入り質疑応答を求めたが特段の質問は無く全会一致で承認決議された。

3)その他

当会の健全化に向けて、理事・監事各位に対し会員獲得拡大に対するお願いと、新しい就業機会の為の職域解発についての提案等をお願いした。

(4)報告事項

1、平成27年度の会務報告

議長より、平成27年度の会務全般について概要を報告し、本日以降の会務予定について次の通り報告し出席をお願いした。
4月26日 15:00 業務監査及び会計監査
      17:30 平成28年度 第1回理事会
5月26日 18:00 平成28年度 第33回通常総会
その他について議場に諮ったが意見はなかった。

5.閉会

以上をもって議案並びに報告事項の全てが終了し議長は閉会の挨拶を述べ午後6時10分散会した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、書記に指名された理事事務局長中尾雅靖がこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

     一般社団法人 横浜海洋福祉協会

     平成28年 3月18日

 

     議    長(理事)       大賀 英朗

 

     議事録署名人(監事)       礒邊 志郎

                      坂元 良一